澳大利亞反洗錢監管機構對13家匯款服務商和加密貨幣交易所採取監管行動

據Cointelegraph報道，澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）對13家匯款服務提供商和加密貨幣交易所採取監管行動，同時對超過50家機構髮出合規警告。
AUSTRAC首席執行官Brendan Thomas表示，該機構拒絶了6家提供商的注冊續期申請，原因是這些機構的關鍵人員存在影響其誠信的嚴重違法行爲。另有2家提供商因未能在期限內滿足要求而被施加條件限製。
目前，澳大利亞在AUSTRAC注冊的數字貨幣交易所有417家，匯款注冊機構有5,112家。值得注意的是，FTX澳大利亞子公司FTX Express和Zipmex Australia兩家已倒閉的加密貨幣交易所已被從該國數字貨幣交易所注冊名單中移除。
AUSTRAC表示，此次行動源於該機構髮現匯款和數字貨幣交易所行業存在繫統性的可疑交易未報告和報告不足問題。該機構計劃在2025年加強對加密貨幣行業的監管。